Antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017

ANTIRICICLAGGIO.

La normativa antiriciclaggio è stata aggiornata dal Dlgs 90/2017, di seguito i testi aggiornati in vigore dal 04 07 2017.

Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link

Decreto Legislativo 90 del 25 maggio 2017

- Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 - supplemento ordinario

Decreto Legislativo n. 231 del 21 11 2007 - In vigore dal 04 07 2017

- Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Decreto Legislativo n. 109 del 22 06 2007 - In vigore dal 04 07 2017

- Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Decreto Legislativo n. 195 del 19 11 2008 - In vigore dal 04 07 2017

- Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

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